Komplayens nazorat departamenti

Umumiy holat

Korporativ madaniyatning ajralmas qismi sifatida Tenge Bankning Komplayens nazorati departamenti Bank va uning xodimlari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, ichki siyosati va tartib-qoidalariga, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish, sanksiyaviy komplayens, korrupsiyaga qarshi kurashish va manfaatlar toʻqnashuvini tartibga solish sohalarida yuqori kasbiy va axloqiy me’yorlarga rioya etilishini ta’minlaydi.

Yevdokimova Yevgeniya Borisovna	+99871 203 88 99, ichki 31145	e.evdokimova@tengebank.uz
Odilov Bahodir Bahriddinovich	+99871 203 88 99, ichki 31247	b.odilov@tengebank.uz

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish

ATB «Tenge Bank» jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha ichki nazorat tizimini tashkil qilish uchun bir qator choralarni amalga oshiradi.

Wolfsberg Group Questionnaire

Anketa KYC – AML/FT

Письмо по ПОД/ФТ

FATCA

Amerika Qoshma Shtatlari «Chet el hisoblarini soliq nazorati to’g’risida» Qonunining talablariga binoan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ATB «Tenge Bank» (quyida - Bank) AQSh IRS Federal Soliq Xizmati saytida Model 1 (Reporting Model 1 FFI) bo’yicha Hukumatlararo bitmga muvofiq hisobot beruvchi moliyaviy institut sifatida ro’yxatdan o’tgan. Ro’yxat natijalariga ko’ra Bankga GIIN: FQYKVF.00011.ME.860 Global vositachi identifikatsiya raqami berildi.

W-8BEN-E