Департамент комплаенс контроля

Общие положения

В качестве неотъемлемой части корпоративной культуры Департамент комплаенс контроля в АКБ «Tenge Bank» обеспечивает соблюдение Банком и его работниками законодательства Республики Узбекистан, внутренних политик и процедур, а также соответствие высоким профессиональным и этическим стандартам в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, санкционного комплаенса, противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов.

Евдокимова Евгения Борисовна	+99871 203 88 99, внутренний 31145	e.evdokimova@tengebank.uz
Одилов Баходир Бахриддинович	+99871 203 88 99, внутренний 31247	b.odilov@tengebank.uz

Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

АКБ «Tenge Bank» предпринимает комплекс мер, направленных на организацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Wolfsberg Group Questionnaire

Анкета KYC – AML/FT

Письмо по ПОД/ФТ

FATCA

В соответствии с требованиями Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) АКБ «Tenge Bank» (далее - Банк) зарегистрирован на сайте Федеральной Налоговой Службы США IRS в качестве финансового института, отчитывающегося в соответствии с Межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI). По результатам регистрации Банку присвоен Глобальный идентификационный номер посредника GIIN: FQYKVF.00011.ME.860.

W-8BEN-E