Ichki nazorat boshqarmasi

Umumiy holat

Korporativ madaniyat doirasida Tenge Bankda bank nazorati va uning xodimlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari, ichki siyosati va tartib-qoidalariga, yuqori kasbiy va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi axloqiy me'yorlarga rioya qilishlarini ta'minlaydi.

Yevdokimova Yevgeniya Borisovna
+99871 203 88 99, ichki 31145
e.evdokimova@tengebank.uz



Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish

ATB «Tenge Bank» jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha ichki nazorat tizimini tashkil qilish uchun bir qator choralarni amalga oshiradi.

FATCA

Amerika Qoshma Shtatlari «Chet el hisoblarini soliq nazorati to’g’risida» Qonunining talablariga binoan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ATB «Tenge Bank» (quyida - Bank) AQSh IRS Federal Soliq Xizmati saytida Model 1 (Reporting Model 1 FFI) bo’yicha Hukumatlararo bitmga muvofiq hisobot beruvchi moliyaviy institut sifatida ro’yxatdan o’tgan. Ro’yxat natijalariga ko’ra Bankga GIIN: FQYKVF.00011.ME.860 Global vositachi identifikatsiya raqami berildi.