Press room
Об исполнении санкционных требований
Уважаемые клиенты!
Сообщаем Вам, что в связи с имеющимися ограничительными политическими и экономическими мерами, введёнными государствами и международными организациями в отношении Российской Федерации и Белоруссии, Банк осуществляет проверку клиентов, контр партнёров клиентов и банков, участников операции в любой валюте, на наличие совпадений с санкционными списками SDN /Non SDN /SSI List, (списки Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США – OFAC) и ЕС.
При обнаружении совпадений со списками, Банк отказывает в проведении операций без предоставления соответствующей лицензии OFAC.
А также, при установлении деловых отношений с клиентами Банк осуществляет проверку клиентов со списками UNSC, спискам EU и OFAC. При обнаружении совпадений с указанными списками осуществляются процедуры, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка.