Уважаемые клиенты!
Доводим до Вашего сведения, что 22.12.2023 г. 22.12.2023 г. был принят Исполнительный указ (Executive Order) Президента США № 14114, который вносит дополнительные изменения в следующие указы США.
1. Указ 14024 раздел 11
«(a) Министр финансов по согласованию с Государственным секретарем, и в отношении подраздела (a)(ii), по согласованию с Государственным секретарем и Министром торговли уполномочены вводить санкции в отношении иностранного финансового учреждения, предусмотренные подпунктом (b), при установлении следующих фактов:
(i) иностранное финансовое учреждение проводило или содействовало в проведении любой существенной сделки или сделки для/от имени любого санкционного лица, которое оперирует в таких секторах экономики РФ, которые поддерживают военно-промышленный комплекс РФ, как технологии, оборона, материально-технический сектор, строительство, аэрокосмос или производство; или
(ii) иностранное финансовое учреждение проводило или содействовало любой существенной сделке или сделкам, или предоставляло какие-либо услуги, связанные с военно-промышленным комплексом РФ, включая прямо/косвенно продажу, поставку или передачу РФ любого санкционного предмета.
(b) В отношении любого иностранного финансового учреждения, которое соответствует вышеуказанным критериям, Министр финансов по согласованию с Государственным секретарем имеет право:
(i) запретить открытие корреспондентских счетов в США или наложить строгие условия открытия корреспондентских счетов в США или payable-through accounts, или
(ii) заблокировать все имущество, находящееся в США, или имущество, которое в дальнейшем перейдет во владение или под контроль любому лицу из США.
2. Указ № 14068
- Введены ограничения на ввоз на территорию США следующих морепродуктов из РФ: лосось, треска, минтай и краб;
- запрет на импорт в США золота российского происхождения;
- запрет на импорт в США алмазов российского происхождения.
Настоящий Указ позволяет вводить санкции в отношении иностранных финансовых институтов (далее – ФИ) при неисполнении ими санкционных требований США.
Учитывая вышеизложенное, хотим обозначить основные нормы, изложенные в Указе.
I. Новые санкции в отношении иностранных финансовых институтов.
Указ вносит изменения в ранее принятый указ США Executive Order 14024 от 15.04.2021 г.[3], согласно которому в отношении иностранного финансового учреждения могут быть приняты санкции при установлении факта:
1) проведения или содействия любой значительной сделки/сделок в интересах или от имени любого лица, осуществляющего/ранее осуществлявшего свою деятельность в области технологий, обороны и связанных с ними отраслях, как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или производственные отрасли российской экономики или другие секторы экономики, которые могут быть определены, как поддерживающие ВПК РФ.
При этом, вышеуказанные секторы экономики имеют обширный характер - это: технологии, оборона и вооружение, финансовые услуги, аэрокосмонавтика, электроника, морская деятельность, бухгалтерский учет, услуги траста и корпоративного учреждения, управленческий консалтинг, программирование, горнодобывающая промышленность, архитектура, инженерия, строительство, производство, транспортировка.
2) проведения или содействия любой значительной сделке/сделкам, или предоставления каких-либо услуг, связанных с ВПК РФ, включая прямо/косвенно продажу, поставку или передачу в РФ любого товара или класса товаров, предусмотренных Указом.
Категории товаров включают в себя: материалы для полупроводников и сопутствующая электроника, электронные оборудования, производственные оборудования, некоторые виды топлива, смазочные материалы и добавки, подшипники, передовые оптические системы, определенные предметы навигации и др.
Данная категория товаров выделена уполномоченными органами США в виду того, что они имеют решающее значение для ВПК РФ, в том числе для производства современного высокоточного оружия, в связи с чем РФ активно работает над их импортом из третьих стран, в том числе и других критически важных предметов.
II. Услуги/продукты, предоставляемые ФИ, которые могут подвергнуть ФИ санкционному риску по Указу:
• Ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг (проведение переводов, торговое финансирование, страхование) для любых лиц из вышеуказанных секторов экономики РФ.
• Ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг (проведение переводов, торговое финансирование, страхование) для любых лиц, находящихся в РФ или за ее пределами, которые поддерживают ВПК РФ, включая лиц, осуществляющих деятельность в указанных секторах экономики РФ.
• Прямое/косвенное содействие продаже, поставке или передаче вышеуказанных товаров импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в РФ.
• Оказание содействия компаниям или физическим лицам в обходе санкций США.
III. Нарушение санкционных требований Указа могут привести к следующим последствиям для ФИ:
1) запрет на открытие или ограничение на ведение корреспондентских счетов, в том числе (payable-through accounts) в США; или
2) блокировке всех активов, находящихся на территории/в юрисдикции США.
Таким образом, иностранное финансовое учреждение, нарушающее/нарушившее вышеобозначенные требования США, будет изолировано от финансовой системы США, что на практике означает полную изоляцию от мировой финансовой системы.
С учетом вышеизложенного, просим Вас соблюдать настоящие международные экономические санкции при использовании банковских услуг и банковской продукции, в частности воздержаться от использования своих счетов в АКБ «Tenge Bank» для ведения бизнеса с лицами, работающими или осуществляющими любую деятельность, связанную с запрещенными секторами экономики РФ.