Дата обновления: 09.09.2021, 10:13

Управление комплаенс контроля

Общие положения

В качестве неотъемлемой части корпоративной культуры Управление внутреннего контроля в АКБ «Tenge Bank» обеспечивает соблюдение Банком и его работниками законодательства Республики Узбекистан, внутренних политик и процедур, а также соответствие высоким профессиональным и этическим стандартам в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.


Евдокимова Евгения Борисовна +99871 203 88 99, внутренний 31145
e.evdokimova@tengebank.uz
Одилов Баходир Бахриддинович +99871 203 88 99, внутренний 31247
b.odilov@tengebank.uz

Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

АКБ «Tenge Bank» предпринимает комплекс мер, направленных на организацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового

FATCA

В соответствии с требованиями Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) АКБ «Tenge Bank» (далее - Банк) зарегистрирован на сайте Федеральной Налоговой Службы США IRS в качестве финансового института, отчитывающегося в соответствии с Межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI). По результатам регистрации Банку присвоен Глобальный идентификационный номер посредника GIIN: FQYKVF.00011.ME.860.