Валютный контроль

Валютный контроль – это комплекс мер, осуществляемых Национальным Банком Республики Казахстан, другими государственными органами и банками в целях контроля выполнения экспортерами или импортерами требования по экспорту или импорту репатриации иностранной и (или) национальной валюты.

Задачами валютного контроля являются:
1) определение соответствия проводимых валютных операций валютному законодательству Республики Казахстан;
2) проверка обоснованности платежей и (или) переводов денег по валютным операциям и наличия необходимых для их осуществления документов;
3) проверка полноты, своевременности и объективности учета и отчетности по валютным операциям.

Валютный контроль проходят физические и юридические лица которые совершают валютные операции*:
•платежи за рубеж;
•получение валюты из-за границы;
•платежи на нерезидентов РК в тенге;
•получение денежных средств в тенге от нерезидентов РК.
•покупку иностранной валюты (конвертация) суммы, свыше 50 000 долларов США (в эквиваленте) (для юр. лиц);

Валютная операция это расчеты в иностранной валюте, расчеты в тенге с иностранными компаниями или гражданами, денежные переводы за границу или из-за границы.
Операция в тенге признается валютной, Если расчет проводится с иностранной компанией или гражданином, если проводится перевод за границу или из-за границы.

Актуальная информация размещена на официальном сайте Национального Банка Казахстана.
Нормативно-правовые акты (перейти на сайт)
Законы РК (перейти на сайт)

Учетной регистрации в Национальном Банке РК подлежат договора по движению капитала на сумму свыше 500 000 долларов США в эквиваленте, либо в случае отсутствия общей суммы в договоре.
К операциям по движению капитала относятся например договора займа, перехода прав на ценные бумаги, доли в остановом капитале. Более подробно данным определением можно ознакомится в Законе РК о Валютном регулировании и валютном контроле от 02.07.2018г.

Если сумма валютного договора (счет фактуры, инвойса и т.д.) превышает 10 000 долларов США (в эквиваленте), в этом случае Вам необходимо направить заявку в Банк на регистрацию валютного контракта.

Войдите в Onlinebank > Валютный контроль > Создать > заявление на регистрацию валютных контрактов – заполните форм??.

Войдите в Onlinebank, раздел Валютный контроль > Входящие валютные платежи > платеж со статусом новый - кликните на «Номер», находится слева – «Отправить запрос» - ниже отобразится поле с текстом "Прошу зачислить…" - необходимо ДОПИСАТЬ:
• за что оплата (товары или какие услуги/займ и тд.);
• согласно каких документов номер/дату;
• при наличии УНК пропишите номер/дату.

(Если общая сумма договора не превышает эквивалент 10 000 USD и договор не зарегистрирован Валютным контролем Банка, используйте подтверждающую запись: «Подтверждаем, что платеж и/или перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение учетного номера»).

Данные документы нужно направить в Банк посредством Onlinebank > Валютный контроль > Создать > Документы валютного контроля.

Для снятия контракта с учетной регистрации необходимо направить в Банк письмо посредством Onlinebank > Сообщение в банк > Менеджеру счета. Снятие контракта с учетной регистрации производится в течении пяти рабочих дней при наличии оснований, указанных в пункте 48 Правил №42 от 30.03.2019. Примерная формулировка письма: -Просим снять с учетной регистрации контракт (номер и дата, при наличии учетный номер контракта), с кем заключен контракт и причину снятия с учетной регистрации.

Если Вами была куплена валюта на сумму свыше 50 000 долларов США в эквиваленте, то согласно главы 3 Правил №40 от 30.03.2019 года она должна быть использована в течении 10 рабочих дней. Неиспользованную валюту, в том числе ее остаток, Банк обязан продать в последующие три рабочих дня.

При совершении конвертации на сумму свыше 50 000 долларов США в эквиваленте обаятельно, необходимо выбрать контракт основание проводимой операции. В случае если платеж в рамках купленной валюты прошел по другому контракту, нужно осуществить перенос конвертации.

Для переноса конвертации отправьте письмо в Банк посредством Onlinebank > Валютный контроль > Создать > Документы валютного контроля.

Контакт центр Управления валютного контроля:
• тел. +7 (727) 258-54-66; 9595 с мобильного
• заказ обратного звонка (callback) +7 (727) 258-54-66
• электронный адрес Valcon@halykbank.kz
• чат с оператором в Onlinebank
Нажмите на иконку «Наушники» в правой части страницы
Выберите раздел «Валютный контроль».